Криптобиржи: вес для доверия – Go Hummers

Взломы, проблемы с платежеспособностью, фейковая торговля и мошенничество с ICO – дорога доверия инвесторов становится еще более грязной и негостеприимной для криптовалютных бирж. Недавние сообщения кричат ​​о необходимости чего-то прочного – возможно, лучшей подвески и щеток стеклоочистителей.

Будь то Uber, Lyft, самокат Bird, Segway или Zoomcar; когда дорога новая и дикая, не хочется бросать свой багаж и падать во что-то, что выглядит подозрительно. Неудивительно, что в последнем отчете TokenInsight о безопасности криптовалютных бирж средняя готовность пользователей торговать на украденных биржах также равна 2.44.

Неудивительно, что кто-то захочет отправиться в поход, если водитель невежественен и неуклюж.

Согласно статистике TokenInsight, с 1.6 по первую половину 2014 года с бирж было украдено активов в цифровой валюте на сумму 2019 миллиарда долларов. Уже в первой половине 200 года украдено 2019 миллионов долларов!

В 2017 и 2018 годах на биржах произошло более десяти нарушений безопасности. Предполагалось, что со временем это произойдет и индустрия повзрослеет. Но нет. Это самый высокий показатель почти за пять лет вместе взятых!

Скалистые горы, шаткие шины

Следы заноса — это еще не все. Изменения в инцидентах безопасности с течением времени происходили вслед за аналогичной тенденцией роста волатильности рынка и цен на криптовалюты. Обратите внимание, что максимальная сумма украденных средств произошла в конце бычьего рынка. А с 2014 по 2018 год на криптовалютных биржах была украдена самая значительная сумма средств.

Что полезно и тревожно, скрывается за этими взломами, так это роль, которую играют или не играют биржи. Около 88 процентов инцидентов безопасности в последние годы можно легко свалить на плечи биржевых платформ. Беспокойство пользователей по поводу безопасности биржи также включает в себя такие факторы, как API биржи, опыт внутреннего управления, фишинговые веб-сайты, обнаружение уязвимостей, стабильность веб-сайта.

Давайте посмотрим, что мы обнаружим, если проанализируем статистический анализ инцидентов безопасности, проведенных TokenInsight – наблюдаемых с июня 2016 по июнь 2019 года, включая, помимо прочего, торговые аномалии, вызванные хакерскими атаками, кражей средств и системными проблемами, вызванными внутренними или внешние факторы.

Среди инцидентов, наблюдаемых на биржах из топ-40, 60 процентов будут связаны с самими биржами, а 40 процентов - с фишинговыми атаками на веб-сайты и неправильным обращением с информацией пользователей.

Что это говорит о надежности биржи и кофеиновых чайниках? Много. Но это еще не все.

Что в багажнике, чувак?

Ознакомьтесь с апрельским отчетом Института прозрачности блокчейна (BTI). Было обнаружено, что 17 из 25 крупнейших бирж CMC на 99 процентов являются фейковыми, причем многие из них превышают 99.5 процентов фейковых объемов, включая 35 из 50 крупнейших бирж скорректированного объема. Мало того, более 60 процентов всех бирж, рейтингуемых на популярных сайтах данных, практически не имели объема – и было обнаружено, что более 96 процентов из них являются фейковыми.

Тактика варьируется от использования подписчиков и лайков в Твиттере, заполнения фейковых книг заказов, зеркальной фиктивной торговли на крупнейших биржах с реальным объемом до попыток замаскировать свою фиктивную торговлю с помощью различных настроек ботов, чтобы не влиять на цену – как выяснили в BTI. Когда компания изучила многие из этих бирж с более чем 99 процентами фейковых объемов, она также отметила, что многие из них используют один и тот же торговый механизм и дизайн.

Другими словами, в списке 40 крупнейших бирж с фактическим объёмом объём биткойнов оказался примерно на 65 процентов сфабрикованным!

Это перекликается со странными закономерностями, которые собрала в своих лопатках и другая группа исследователей. Мэтью Хуган, Хон Ким и Мика Лернер из Bitwise Asset Management 24 мая 2019 года отметили в отчете:Экономическая и неэкономическая торговля биткойнами: исследование реального спотового рынка первого в мире цифрового товарачто примерно 95 процентов сообщаемого объема торгов биткойнами являются фейковыми или неэкономическими по своей природе. Они также показали, почему фиктивный объем не влияет на обнаружение цен на реальном спотовом рынке биткойнов. Как утверждается в этом отчете, реальный спотовый рынок биткойнов значительно меньше, более регулируем и более эффективен, чем принято считать. Они подчеркнули, что «рынок спотовой торговли биткойнами, как цифровой товар, должен быть одним из самых упорядоченных и эффективных в мире».

Посмотрите на другой отчет, опубликованный в марте 2019 года TheTie, инструмента криптовалютной торговли и платформы данных, и вы увидите, что он также указывает на то, что 87 процентов зарегистрированного объема криптовалютной торговли были фейковыми.

Так если все так схематично и хлипко, неужели вся надежда на биржи потеряна?

Больше мускулов, меньше блеска

Оказывается, именно на крупнейших и самых популярных биржах установлены аварийные механизмы. Например, чрезвычайные фонды, страхование, обнаружение предупреждений в реальном времени и т. д. Помимо внутренних улучшений механизмов внутренней безопасности, криптобиржи также усилили меры безопасности с помощью внешних сторонних поставщиков услуг, как обнаружил TokenInsight в своем последнем отчете.

Нельзя отрицать, что инциденты с безопасностью и потеря средств вокруг бирж часто происходили в различных масштабах, но по мере того, как криптовалютные биржи уделяют больше внимания вопросам безопасности и вкладывают больше средств в свои внутренние системы, общая проблема становится все более зрелой.

Что здесь интригует, так это то, что в целом пользователи считают, что как крупнейшие биржи, так и развивающиеся биржи со значительными точными объемами торгов более безопасны. Кроме того, пользователи отрасли в настоящее время имеют высокое чувство доверия к крупнейшим биржам.

Чем можно объяснить такое предпочтение автомобилям большего размера, чем роскошные и быстрые машины? Внедорожник вместо Бимера или Жука? Аналитик Бинъяо Сонг из TokenInsight отмечает, что основой крупномасштабных бирж являются высококачественные активы. «Ликвидность, глубина торговли и безопасность бирж лучше, чем у небольших бирж. Например, фонд защиты инвесторов, созданный после кражи Binance, сможет не только вернуть частичное доверие пользователей, но и продемонстрировать силу самой биржи».

Да, пользователям интересно узнать, будет ли биржа после инцидента с безопасностью напрямую объявлять о банкротстве из-за невыплаты долгов перед пользователями или компенсации средств пользователей? Это объясняет, почему начали появляться фонды защиты инвесторов и положения о страховании. Но эта доля по-прежнему низка, поскольку только восемь из ТОП-40 бирж имели такие механизмы, когда TokenInsight изучал механизмы компенсации рисков бирж для пользователей.

Пользователи многое рассказывают биржам и дают новые возможности подтянуть носки и дорожный просвет. Опрос TokenInsight показывает, что с точки зрения технологий пользователи высоко ценят «силу команды разработчиков и технических специалистов биржи, которая гарантирует безопасность биржи» со средним баллом 4.29.

Чем выше раскрытие силы технической команды биржи, тем больше уверенности у пользователей в безопасности биржи.

Посмотрите еще раз на место для парковки

Эксперты также сделали акцент на других усилиях, таких как саморегулирование посредством отчетности о доходах, подтверждения резервов, протоколов хранения, алгоритмических инструментов и способов выявления несоответствий между такими показателями, как трафик веб-сайта и отчетными объемами.

Может быть, у более крупных бирж есть лучшие карманы, время и колеса, чтобы пройти этот более сложный пит-стоп, который позволит закрепить глубокие, а не просто продуваемые воздухом гайки на движущейся машине. Это хороший знак и надежда, что оно не иссякнет.

Доверие — это сила, которая отчаянно нужна отрасли и пользователям для продвижения вперед. Если большие джипы, которые справляются с трудной дорогой, могут справиться с этим лучше, пусть будет так. Только не ругайтесь на полпути.