Дэвид Эдвардс
Власти США изъяли более 6 миллионов долларов в криптовалюте у мошенников из Юго-Восточной Азии, которые нападали на американских граждан с помощью мошеннических инвестиционных схем. 26 сентября прокуратура США по округу Колумбия объявила, что жертвы были введены в заблуждение, полагая, что они инвестируют в законные криптовалютные предприятия, в результате чего они потеряли миллионы.
ФБР отследило украденные средства с помощью анализа блокчейна, выявив несколько кошельков, в которых все еще хранилось более 6 миллионов долларов незаконных цифровых активов. Эмитент стейблкоина Tether помог в восстановлении, заморозив кошельки мошенников, что способствовало быстрому возврату украденных средств.
Прокурор США Мэтью Грейвс подчеркнул трудности возврата активов от международных мошенников, отметив, что многие из них находятся за границей, что усложняет процесс. Он подчеркнул, как мошенники манипулируют жертвами, заставляя их думать, что они инвестируют в криптовалюту, только чтобы украсть их средства через мошеннические платформы.
Жертвы часто связываются с помощью приложений для знакомств, инвестиционных групп или даже ложно направленных текстовых сообщений. Заслужив их доверие, мошенники направляют их на поддельные инвестиционные сайты, которые кажутся законными, часто предлагая краткосрочную прибыль, чтобы еще больше заманить жертв. Однако внесенные средства направляются на кошельки, контролируемые мошенниками.
Помощник директора отдела уголовных расследований ФБР Чад Ярбро предупредил, что мошенничество с инвестициями в криптовалюту ежедневно затрагивает тысячи американцев, вызывая разрушительные финансовые потери. В своем ежегодном отчете за 2023 год Центр жалоб на интернет-преступность (IC3) ФБР показал, что 71% зарегистрированных случаев мошенничества с криптовалютой связаны с инвестиционными мошенничествами, при этом мошенники украли более 3.9 млрд долларов.
