Томас Дэниэлс
В решительном шаге против киберпреступности, связанной с криптовалютой, власти Германии изъяли 34 миллиона евро (примерно 38 миллионов долларов США) в цифровых активах с криптовалютной биржи eXch. Предполагается, что платформа способствовала отмыванию средств, украденных во время взлома Bybit на сумму 1.5 миллиарда долларов США в феврале 2025 года. Эта операция, о которой 9 мая объявили Федеральное управление уголовной полиции (BKA) и Франкфуртская прокуратура, представляет собой третью по величине конфискацию криптоактивов в истории Германии.
Конфискованные активы включают Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC) и Dash (DASH). В дополнение к цифровым активам власти демонтировали серверную инфраструктуру eXch, защитив более восьми терабайт данных. Домен платформы, а также ее интерфейсы clearnet и darknet были отключены.
Основанная в 2014 году, eXch работала как сервис обмена криптовалютами, позволяя обменивать цифровые активы без внедрения мер по борьбе с отмыванием денег (AML) или протоколов «Знай своего клиента» (KYC). Этот нормативный пробел сделал его привлекательным путем для незаконных финансовых потоков. Следователи подсчитали, что eXch обработала около 1.9 млрд долларов транзакций, значительная часть которых, как полагают, связана с преступной деятельностью.
Значительная часть отмытых активов была получена в результате взлома Bybit, где было украдено около 401,000 5,000 ETH. Аналитики сообщили, что XNUMX XNUMX ETH были направлены через eXch и впоследствии конвертированы в Bitcoin через протокол Chainflip. Предполагается, что за этой кибератакой стоит связанная с Северной Кореей группа Lazarus.
eXch также была связана с другими крупными криптопреступлениями, включая кражу $243 млн с участием кредиторов Genesis, эксплойт FixedFloat и широко распространенные фишинговые мошенничества. По словам блокчейн-следователя ZachXBT, платформа неоднократно игнорировала запросы на блокировку подозрительных адресов или выполнение распоряжений о заморозке.
Несмотря на объявление о закрытии к 1 мая, eXch, как сообщается, продолжал предлагать услуги API некоторым партнерам. Разведывательные фирмы наблюдали продолжающуюся активность в цепочке, включая транзакции, связанные с материалами о сексуальном насилии над детьми (CSAM), даже после публичного закрытия.
Старший государственный прокурор Бенджамин Краузе подчеркнул важность ликвидации анонимных платформ обмена криптовалютами, заявив, что такие сервисы играют важную роль в сокрытии незаконных средств, полученных в результате киберпреступлений и финансового мошенничества.
Это правоприменительное действие знаменует собой значительный шаг в международных усилиях по регулированию борьбы с отмыванием денег с использованием криптовалют. Поскольку цифровые активы получают более широкое распространение, регулирующие органы усиливают контроль, чтобы гарантировать легитимность и прозрачность криптофинансовых систем.
