Индия зарегистрировала 28 криптокомпаний в соответствии с новыми правилами по борьбе с отмыванием денег

Группа финансовой разведки Индия официально признала 28 поставщиков услуг криптовалюты и виртуальных цифровых активов, как объявил Панкадж Чаудхари, государственный министр финансов, во время сессии в парламенте.

Это развитие соответствует руководящим принципам, установленным Министерством финансов Индии в марте, которые требуют, чтобы криптовалютные компании соответствовали стандартам Подразделения финансовой разведки. Эти стандарты имеют решающее значение в борьбе с отмыванием денег. Теперь предприятия должны соблюдать Закон о предотвращении отмывания денег (PMLA), который включает строгие процессы проверки личности, такие как протоколы «Знай своего клиента» (KYC).

Важным аспектом директивы министерства является включение иностранных криптовалютных бирж, которые обслуживают индийских клиентов. Эти биржи должны соответствовать одним и тем же правилам, и несоблюдение этих требований приведет к последствиям в соответствии с PMLA.

Хотя крупные биржи, такие как CoinDCX, WazirX и CoinSwitch, уже зарегистрированы, ни одна из 28 компаний, завершивших регистрацию, не находится за пределами Индии.

источник