Полиция Индии расследует мошенничество с криптовалютой на сумму 10 млн рупий, связанное с Гонконгом

Индийская полиция начали расследование мошенничества с криптовалютой, связанного с торговым приложением «Datameer», которое предположительно украло более 10 миллионов индийских рупий (119,000 700 долларов США) у более чем 2024 местных инвесторов. Схема, которая появилась в апреле 50 года, обещала доходность до XNUMX% от криптоинвестиций, привлекая как мелких, так и крупных инвесторов.

По словам суперинтенданта полиции Панкаджа Кумара Расгании, главы Cyber ​​Wing, жертв заманивали с помощью кампаний в социальных сетях, которые рекламировали быструю прибыль. После того, как средства были переведены через мошенническое приложение, оно внезапно закрылось, а операторы исчезли, оставив инвесторов в неведении.

Несмотря на ограничительную нормативную базу Индии и высокие налоги на криптовалюты, в стране продолжает расти спрос на цифровые активы. Индия возглавила индекс глобального принятия криптовалют Chainalysis за 2024 год, но этот всплеск также выявил уязвимости, а мошенничество извлекает выгоду из растущего интереса.

Власти подозревают, что преступники разбросаны по всей Индии и обнаружили потенциальные связи с Гонконгом, что усложняет попытки отследить украденные средства. Следователи сотрудничают с экспертами по киберпреступности из различных полицейских подразделений по всей стране, и по мере развития дела ожидаются дополнительные подробности.

Эта афера пополняет растущий список криптомошенничеств с международными связями. В марте 2024 года Управление по обеспечению соблюдения (ED) Индии предъявило обвинения 299 организациям, включая лиц китайского происхождения, в соответствии с законами об отмывании денег за аналогичное криптомошенничество с использованием приложения «HPZ Token». Другие случаи, такие как криптомошенничество на сумму 35,000 XNUMX долларов с участием врача, показали, как украденные средства отмывались через сеть банковских счетов и цифровых кошельков по всему Китаю и Тайваню.

источник