Томас Дэниэлс
Недавнее расследование по соблюдению нормативных требований выявило критическую уязвимость в механизме внесения USDT в черный список Tether, что позволило перевести более 78 миллионов долларов незаконных средств до принятия мер принудительного характера.
Процессу внесения в черный список, который функционирует как на блокчейнах Ethereum, так и на блокчейнах Tron, препятствует процедура мультиподписи, которая вносит значительные задержки. Эта задержка между инициированием и завершением запроса на внесение в черный список обеспечивает окно, в течение которого подозрительные кошельки могут оставаться активными и работоспособными.
В одном из наблюдаемых случаев между первоначальной отправкой черного списка и его исполнением прошел 44 минуты. В течение этого времени целевые кошельки имели возможность перевести значительные суммы, эффективно избежав заморозки.
Данные показывают, что с 28 ноября 2017 года по 12 мая 2025 года примерно $28.5 млн в USDT было переведено во время таких окон задержки на Ethereum, а также еще $49.6 млн на Tron. Среди кошельков в сети Tron 170 из 3,480 использовали эти задержки, каждый из которых провел несколько снятий на среднюю сумму около $292,000 XNUMX.
Результаты исследования вызывают обеспокоенность относительно текущей эффективности протоколов соответствия Tether. Рекомендации по улучшению включают реструктуризацию структуры смарт-контрактов для обеспечения немедленного исполнения и минимизации публичных индикаторов ожидающих действий по черному списку для снижения риска упреждающих перемещений средств.
