Томас Дэниэлс
Власти Вьетнама раскрыли криптовалютную схему, которая обманула 100 предприятий и более 400 человек на сумму почти в 1.17 миллиона долларов. Генеральный директор и семь сообщников корпорации, название которой приблизительно переводится как «Миллион улыбок», предположительно спланировали эту схему. Они заманивали жертв обещаниями значительной прибыли от фиктивного токена под названием «Квантовая финансовая система» (QFS).
Монета QFS продвигалась преступниками как подкрепленная активами и сокровищами, которые якобы веками хранились старыми семейными династиями. Кроме того, они предлагали денежную поддержку проектам без залога или процентных платежей, заманивая инвесторов доступом к частной финансовой среде.
Согласно расследованиям, эти заявления были полностью ложными. Масштаб обмана стал очевиден после того, как полиция провела обыск в штаб-квартире компании и конфисковала важные доказательства, такие как компьютеры и документы, показав, что монета QFS не имела никаких базовых активов.
Власти пресекли попытки распространения мистификации незадолго до запланированного семинара, нацеленного на 300 потенциальных инвесторов. Предприятия вносили до 39 миллионов донгов ($1,350) за монету, в то время как жертвы инвестировали от 4 до 5 миллионов донгов (около $190) каждая. Чтобы повысить свою легитимность, мошенническая схема инвестировала 30 миллиардов донгов ($1.17 миллиона) в роскошные офисные здания в фешенебельных районах.
Это событие стало вторым крупным крахом, связанным с криптовалютами, во Вьетнаме за квартал. В октябре полиция раскрыла сеть романтических мошенничеств, которая обманывала жертв, используя фальшивое инвестиционное приложение под названием «Biconomynft». Тенденция мошенничества с биткоинами продолжает ухудшаться в глобальном масштабе.
В январе мошенничество, организованное китайцами, привело к изъятию более 61,000 1.5 биткоинов британскими чиновниками. Совсем недавно двум гражданам Великобритании были предъявлены обвинения в использовании мошеннических схем с криптовалютой для выманивания у инвесторов XNUMX млн фунтов стерлингов.
Согласно сентябрьскому анализу ФБР, инвестиционные мошенничества составили 71% потерь от мошенничества, связанного с криптовалютами, в 2023 году. Бдительность необходима, поскольку эти программы становятся все более сложными. Перед тем как инвестировать в криптовалюты, эксперты советуют людям и компаниям провести тщательное надлежащее исследование.
