Дэвид Эдвардс
Согласно сообщениям, Upbit, крупнейшая криптовалютная биржа в Южной Корее, была оштрафована Подразделением финансовой разведки (FIU) за предполагаемое нарушение законов о борьбе с отмыванием денег (AML), а именно за несоблюдение стандартов «знай своего клиента» (KYC). Согласно корпоративной газете Maeil, наказание было объявлено 9 января и призывает Upbit приостановить определенные корпоративные операции, пока проводится дополнительное расследование.
Выделенные нарушения соответствия
FIU, работающее под руководством главного финансового регулятора Южной Кореи, провело выездное расследование в связи с заявкой Upbit от августа 2024 года на продление лицензии на ведение бизнеса и обнаружило почти 700,000 100 вероятных нарушений KYC. Согласно Закону о предоставлении и использовании конкретной финансовой информации, нарушения могут повлечь за собой штрафы в размере до 68,596 млн вон (XNUMX XNUMX долларов США) за каждое нарушение.
Upbit также подверглась критике со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) за предоставление услуг иностранным трейдерам в нарушение внутренних правил, требующих от местных бирж использовать системы аутентификации по реальным именам для подтверждения личности граждан Южной Кореи.
Последствия для деятельности Upbit
Если штраф будет одобрен, Upbit может быть запрещено привлекать новых клиентов в течение шести месяцев, что окажет большое влияние на ее 70%-ное доминирование на рынке криптовалютного сектора Южной Кореи. Окончательное решение ожидается на следующий день, и у биржи есть время до 15 января, чтобы представить свою позицию в FIU.
Заявка Upbit на продление лицензии на ведение бизнеса все еще находится на рассмотрении; срок ее действия истекает в октябре 2024 года. По данным The Block, в декабре 2024 года Upbit заняла третье место среди крупнейших централизованных бирж с ежемесячным объемом торгов, превышающим 283 млрд долларов, несмотря на нормативные препятствия.
Чтобы снизить опасности, связанные с мошенничеством и незаконной финансовой деятельностью, южнокорейские чиновники усилили контроль за сектором криптовалют, сосредоточившись на соблюдении правил AML и KYC. Пример Upbit демонстрирует строгие меры, принимаемые для обеспечения соответствия среди крупных игроков отрасли
